Mạng lưới Thi hành Luật pháp về Tội phạm Tài chính (FINCEN)
www.fincen.gov
Hiệp hội quản lý chuyển phát tiền
www.mtraweb.org
Tổ chức Alert Global Media, nhà xuất bản Money Laundering Alert (Báo Cáo Rửa Tiền)
www.moneylaundering.com
www.lavadodinero.com
Hiệp hội các chuyên gia chống rửa tiền
www.acams.org
Trang web cho các doanh nghiệp về dịch vụ tiền
www.msb.gov
Cơ quan quản lý thông tin liên lạc Nhà nước
www.msb.gov/pdf/msbstatecontactsfinal.pdf
Sở Thuế - Internal Revenue Services (IRS)
www.irs.ustreas.gov
Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài
www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/
Giao dịch tài chính và Trung tâm Báo cáo phân tích của Canada
www.fintrac.gc.ca
Australia
www.austrac.gov.au
|